天網創科有限公司主力產品之一,SN KYC 是一款集機器學習、分析和大數據於一體的智能篩查系統,為律師、會計師、審計公司、秘書公司、珠寶金行業界等專業人仕及各行各業在打擊犯罪分子和恐怖分子的洗錢活動時提供盡職調查解決方案。 該系統為監控反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CFT) 活動提供了靈活性並簡化了審查流程,並對政治公眾人物 (PEPs)、高風險個人和實體進行詳細篩選分析和持續監控。
為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度,以履行香港在財務行動特別組織的義務,政府於《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》中已引入一個新的貴金屬及寶石交易商兩級註冊制度,並於 2023 年 4 月 1 日實施。香港海關會負責執行該註冊制度,並對違規個案採取執法行動。 註冊制度實施之後將會有九個月過渡期,現有營運中的交易商在過渡期期間暫時會被當作註冊交易商,可以繼續從事營運中的貴金屬及寶石交易活動。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務,並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項),均須向海關關長註冊為A類或B類貴金屬及寶石交易商。
領先全球的智能篩查系統,結合機器學習、智能分析、大數據等最新技術於一身,為客戶在打擊不法分子和恐怖分子洗錢活動時提供盡職調查解決方案。
專業B類註冊顧問服務,貼心跟進所需文件,為註冊人提供專業建議,一步到位,為貴金屬及寶石交易商提供解決方案,一次過滿足打擊洗錢監管規定。
客戶可以融合SN KYC API 搜索我們的數據庫,或進行批量實體匹配以查看是否有任何個人或公司列在制裁或 PEP 列表中。 SN KYC API 是一種強大的合規搜索工具,旨在讓用戶搜索和交叉引用制裁、犯罪分子和 PEP 數據。
我們很高興地宣布 天網創科 已通過 ISO 27001 國際認證。 該認證表明 天網創科 已根據國際最佳實踐管理信息安全。 它加強了 天網創科 對處理數據的安全性和機密性的承諾,並作為對我們的客戶和業務合作夥伴的保證和信心的象徵。
通過天網的合規解決方案為你的企業制訂政策及程序以符合相關法規及AML/CFT的規定並進行監測,遵從監管機構的指引。