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我們的專業服務

Sass

SN KYC Total Screening
風險與合規系統

領先全球的智能篩查系統,結合機器學習、智能分析、大數據等最新技術於一身,為客戶在打擊不法分子和恐怖分子洗錢活動時提供盡職調查解決方案。

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金錢服務經營者
反洗錢找換系統

符合香港海關規定的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》,為金錢服務經營者在打擊不法分子和恐怖分子洗錢活動時提供盡職調查解決方案。

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金錢服務經營者
牌照顧問服務

專業牌照顧問服務,貼心跟進所需文件,為申請人提供專業建議,一步到位,為各位金錢服務經營者在申領牌照或續領牌照時排難解憂。

通過 API 使用程序化數據

客戶可以融合SN KYC API 搜索我們的數據庫,或進行批量實體匹配以查看是否有任何個人或公司列在制裁或 PEP 列表中。 SN KYC API 是一種強大的合規搜索工具,旨在讓用戶搜索和交叉引用制裁、犯罪分子和 PEP 數據。

開始使用天網服務

通過天網的合規解決方案為你的企業制訂政策及程序以符合相關法規及AML/CFT的規定並進行監測,遵從監管機構的指引。