香港貴金屬及寶石交易商註冊制度
為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，以履行香港在財務行動特別組織的義務，政府於《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》中已引入一個新的貴金屬及寶石交易商兩級註冊制度，並於 2023 年 4 月 1 日實施。香港海關會負責執行該註冊制度，並對違規個案採取執法行動。 任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項)，均須向海關關長註冊為A類或B類貴金屬及寶石交易商。而B類註冊人，須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。 註冊制度實施之後將會有九個月過渡期，現有營運中的 交易商在過渡期期間暫時會被當作註冊交易商，可以繼續從事營運中的貴金屬及寶石交易活動。
註冊制度
經營貴金屬及寶石業務
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 第53ZTZ及53ZU條，任何人士從事貴金屬及寶石交易是指任何人以業務形式，進行任何以下活動 —
- a) 買賣 、出口或進口貴金屬、寶石或貴重產品；
- b) 生產或提煉貴金屬、寶石或貴重產品，或對其進行增值加工；
- c) 發行、贖回或買賣貴重資產支持工具;
- d) 就a、b 或 c 段所述的任何活動，擔任中介人。
然而，任何人在經營物流服務業務時，僅因在通常業務運作中進口或出口貴金屬、寶石或貴重產品則除外。
註冊制度
監管制度涵蓋的物品
涵蓋以下四類物品：
兩級註冊制度
貴金屬及寶石交易商(DPMS) 兩級註冊制度
在2023年4月1日註冊制度開始前，一直營運的貴金屬及寶石交易商，可在9個月的過渡期內（即2023年4月至2023年12月）申請註冊，並可獲寬免首次註冊費和相關費用。
過渡期安排並不適用於在2023年4月1日或以後，開展貴金屬及寶石業務的人士。如該人士有意進行總額為12萬或以上港元的交易(現金或非現金)，則須在交易前獲得註冊。
| DPMS 兩級註冊制度 | 香港A類註冊交易商
(香港珠寶A牌) | 香港B類註冊交易商
(香港珠寶B牌) | 毋須註冊 |
|---|---|---|---|
| 交易金額 | 港幣12萬元或以上非現金交易 (指明交易) | 港幣12萬元或以上現金交易 (指明現金交易) | 港幣12萬元以下交易 |
| 註冊費用 | 首次註冊：HK$260
續牌：HK$195 | 首次註冊：HK$1,970+HK$650*
續牌：HK$1,060+HK650* *每位適當人選評估 | 不適用 |
| 註冊申請要求 | 不適用 | ||
| 打擊洗錢要求 | 不適用 | 審查系統協助篩查客戶身份 (如聘用合規或洗錢報告主任) | 不適用 |
| 註冊有效期 | 1年 | 3年 | 不適用 |
| 相關罰則 | 10萬港元及監禁6個月 最高可被判罰款5萬港元 | 10萬港元及監禁6個月 1.明知:最高可被判罰款100萬 港元及監禁2年 2.詐騙:最高可被判罰款100萬 港元及監禁7年 最高可被判罰款5萬港元 | 不適用 |