SN KYC Total Screening
合規風險系統
利用創新科技和技術為金融行業及專業領域在進行客戶盡職調查時，提供反洗錢及風險評估的最佳合規解決方案。
什麽是 SN KYC Total Screening?
SN KYC Total Screening 是一套集機器學習、分析、大數據於一身的智能篩查系統，為客戶在打擊不法分子和恐怖分子洗錢活動時提供盡職調查解決方案。本系統提供靈活性，並可簡化在監管反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)活動時的合規審查程序，還可以對政治公眾人物(PEPs)、高風險個人和實體進行詳細篩查分析和持續監控。
天網亦特別為專業人士、金融業界度身訂製專屬AI 功能及數據分析，以符合由香港政府規定的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》。
專業功能
本系統提供靈活性，並可簡化在監管反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)活動時的合規審查程序，還可以對政治公眾人物(PEPs)、高風險個人和實體進行詳細篩查分析和持續監控。
客戶盡職調查
Customers Due Diligence
利用我們的 API 技術將大數據信息、匹配功能和高級功能集成到現有工作流程中，通過靈活的信息工具簡化客戶登記、了解您的客戶 (KYC) 和盡職調查流程。
天網大數據資料庫
強大效能，更智能的推薦和定位
雲端伺服器
雲端數據庫 24小時運行，低延遲、高彈性、高穩定性和高可靠性。
數據加密
所有數據都通過數據加密技術安全地存儲在雲端伺服器中。
每日更新
每日保持全球最新數據
天網監察名單系列
我們的大數據資料庫經過嚴格篩選、分析、整合，將全球各國個人及實體名單匯聚而成，並且每日更新。當中包括多達70個以上國際制裁名單(包括有聯合國、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC) 等)、國際犯罪及通緝名單、全球多國政治公眾人物名單等。
當中包括以下四大系列：
天網獨盡職審查系列名單
天網獨有盡職審查系列名單，整合全球超過200個國家個人及實體名單，對執行盡職調查時得到更可靠、更準確的結果。
全球制裁觀察名單
根據國際和國內制裁制度受到全面或定向限制措施的個人和實體名單，包括有聯合國安全理事會制裁名單、美國OFAC 制裁名單、歐盟制裁名單等超過70個以上監察名單列表，符合由香港政府規定的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》。
全球政治公眾人物(PEPs)
公司研究團隊從全球超過200個國家和地區搜羅在社會具有影響力與曝光度的政治和公眾人物 (PEPs) 與其家庭成員及有密切關係者，豐富資料庫信息。
國際通緝及犯罪名單
涉及或被判犯有犯罪活動的公司和個人，包括全球各國和國際當局的“通緝”名單。
SN-IQ AI智能風險分析系統
天網獨有AI 智能篩查分析系統(簡稱SN IQ)，通過強大的智能搜索、分析和機器學習等技術，提高盡職調查的效率及準確度，降低公司營運風險。
我們以技術和創新為基礎
使用人工智能和機器學習來構建服務。 加快客戶盡職調查和決策過程。
雲端技術
Cloud Technology
機器學習
Machine Learning
人工智能
AI Technology
CRM 客戶管理系統
一站式整合與客戶相關的各種資訊，更能充分支援 KYC、盡職審查、風險評估和持續監察，並將流程自動化。
客戶持續監察 (Ongoing Monitoring)
每天監察系統會在資料庫更新後，根據客戶資料庫進行自動審查，持續監察客戶。
每日自動審查
每日為你的客戶進行自動化審查。
警告提示發現訊臮
一旦發現新匹配即時以警告訊息提示。
自動儲存記錄
審查報告將會自動儲存，可在線上查閱及下載。
盡職調查報告
盡職調查相關報告會以PDF文件檔儲存在雲端伺服器，可隨時翻查記錄下載或列印。
支援60種多國語言
系統支援全球多國語言，可以使用繁、簡、英、日韓等多國語輸入進行篩查，智能翻譯文字並篩查分析得出結果。其中包括有：
- 繁體中文
- 簡體中文
- 英文
- 阿拉伯文
- 日文
- 韓文
- 德文
- 意大利文
- 法文
- 葡萄牙文