尚欠一步
一剔過滿足反洗錢監管規定
滿足反洗錢監管規定
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2022 新修訂反洗錢草案已經落實
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致相關行業人士，您必須小心……
律師
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找換店
金融界/
虛擬資產
交易人士
貴金屬/
寶石業務
人士
金舖
珠寶店
致相關行業人士，
您必須小心……
您可能忽略......
立法會於2022年12月7日通過
《2022年打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（修訂）條例草案》︰
《2022年打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（修訂）條例草案》︰
- 從4月1日將對從事貴金屬及寶石業務者生效，進行12萬或以上現金交易的交易商，須採取客戶盡職審查及記錄交易資料。
- 從6月1日將對金融界及虛擬資產交易人士生效，都必須採取客戶盡職審查及記錄交易資料，及定期提交經審計帳目和財務資料。
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如果無遵守法律條例，您可能會
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從事以上受規管行業的您
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| 持續性 | 全天候24/7監測 | 間歇性監測 |
| 操作難易度 | 簡潔易明 | 複雜 |
8大優勢
智能一站式平台
擁有客戶管理系統
自動化支援客人評估及審查過程
性價比高
用市面上最平的價格得到高質量的服務
可信性高
訊息來源信譽良好
經過大數據嚴格篩選、分析及整合
巨量資訊
擁有超過200個國家的制裁、政治公眾人物、國際通緝及犯罪名單
操作簡單
利用API技術，通過靈活的訊息工具
簡化客戶登記，讓您更自動化處理客戶資料
持續性監測
使用SN-IQ AI智能篩查分析系統
24/7監管客戶金錢流入及動向
國際化平台
支援超過60種語言
適合全球企業
符合法律條例草案
針對香港現有制度
解決法律要求
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步驟
環環緊扣
收集客戶資訊
審核客戶身分
認證資料及文件
風險評估
分析報告
生產報告
持續監測
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公司宗旨
- 天網創科有限公司致力為客戶提供數據、技術和一系列訊息解決方案，給客戶在進行關鍵投資、交易和風險決策時做出更好的決定，滿足監管規定。
- 團隊雲集各行各業的人才，為不同企業提供專業顧問服務，以協助各行各業人士提供服務、訊息，見解和技術為出發點，推動全球市場的創新和成果。
- 而我們利用獨特的平台、一流的數據和尖端技術為客戶帶來更大的商機。通過提升我們客戶的營運質素，希望能推動整個金融界的進步。
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專業人士認證
清洗黑錢的技倆層出不窮，需要建立全面的監管程序。
天網能夠根據龐大的資料庫，以先進的科技，篩選潛在犯罪份子，確保公司不會涉及洗黑錢或恐怖份子融資的問題，避免觸犯法律，面臨刑事責任。
自動化的系統，能讓用家以最少時間和精力，監管客戶財務動向，提供全面性調查報告，滿足新法例的規定。
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陳樂禧先生
中主環球集團主席
國際公認反洗錢師
國際專業人士金融犯罪防制協會主席
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未能支付任何款項，Skynet可能會要求您以每月1.5%的利率，向Skynet支付應付金額的每日利息。
除相關費用外，您還應承擔所有相關費用，包括但不限於銀行手續費等，
以便在支付任何此類稅費或關稅後，天網收到的金額，不低於費用的總和。
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