B類註冊申請程序

任何交易商有意在業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易，必須註冊為B類註冊人，並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。

B類註冊

申請資格 - 一般要求

B類註冊

B 類註冊適當人選準則：

B類註冊

註冊人需提交業務計劃，列明組織架構及資源能支持打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策，包括：

B類註冊

註冊人需編制“打擊洗錢政策”，制訂從識別、評估及有效管控措施，消除洗錢及恐怖分子資金籌集風險，文件內容需包括：

新註冊或續期處理時間會因各種因素而異

・透過貴金屬及寶石交易商註冊系統(DRS)提交申請及上載證明文件
・親身遞交或郵寄已填妥的B類註冊申請表及證明文件

・繳付“一般繳款單”(General Demand Note)
・DRS系統網上信用卡繳費

申請人、合夥人、董事或董事局授權代表

・主要營業地點
・進行面對面交易的分行
・臨時一次性攤位（租用有效時段）
・互聯網二維碼（可直接連到網上註冊紀錄冊）