MSO Courses
Customs and Excise Department's Competence Assessment for Money Service Operators has been implemented. Enroll the courses right now!
課程報名表:
評估準備課程
課程目標: 讓金錢服務業 (找換店) 相關人士可定期更新與反洗錢相關知識。
講師:
何勇志 Certified AML
何先生為國際專業人士金融犯罪防制協會理事，過去曾任職全球四大會計師事務所，並擁有多年合規及反洗錢經驗。同時，何先生亦為多間金錢服務經營者提供合規顧問服務。
課程內容:
課程以廣東話授課，以網上形式進行。
MSO反洗錢專員認證
認證目標: 讓金錢服務業 (找換店) 於應付海關能力評核前準備之用，成功通過認證即對反洗錢相關條例及指引有一定認證。
認證形式:
只設中文版本，共有 35 條選擇題，每題只有一個正確答案。應考者須於 1 小時 15 分鐘內完成試卷。
應考者如要在能力評核取得「合格」成績，則在每個單元不可答錯超過兩題，而且整份試卷取得的總數必須達 25 分或以上。
認證內容分為 7 個單元，每個單元有 5 條選擇題。該 7 個單元的範疇如下：
(1) 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集與打擊擴散資金籌集的常識
(2) 《打擊洗錢條例》第 1 至 7 部
(3) 《打擊洗錢條例》的附表
(4) 海關頒布的指引
(5) 金錢服務經營者的系統及管控措施(i)機構層面的管治及策略
(6) 金錢服務經營者的系統及管控措施(ii)打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控範疇
(7) 金錢服務經營者的系統及管控措施(iii)證明符合規定及監察合規水平
費用: 天網優惠價HKD $4,000