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為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)]

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金錢服務經營者發牌規定

https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/downloadFile?id=322654

金錢服務經營者的合規職能及法定責任

https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/downloadFile?id=322660

洗錢及恐怖分子資金籌集和大殺傷力武器擴散融資的風險評估及緩解

https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/downloadFile?id=322657

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建行亞洲、工銀亞洲等4間銀行沒恒常客戶盡職審查 共罰4420萬元

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  • 2021 年 11 月 20 日