法例及指引
以下提供的有關法例、法規、指引、建議等，均對香港持牌找換店極具參考價值，尤其香港法例第34章、第615章及"打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用)"等，與同業日常業務運作息息相關，本公司建議同業定必熟悉下列法例以防觸犯法律。
指引
- 香港海關 – 金錢服務經營者牌照指引 (2021年8月)
- 香港海關 – 有關適當人選準則的補充指引(2020年1月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引 (2019年12月)
- 香港海關 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用) (2018年11月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者紀律處分罰款指引 (2018年5月)
- 香港海關 – 施加罰款紀律行動指引 (2018年4月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者有關適當人選準則的指引 (2018年4月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引
- 香港海關及通訊事務管理局 – 2012年商品說明 (不良營商手法) (修訂) 條例執法指引 (2013年7月)
- 香港證監會 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (2018年11月)
- 香港金融管理局 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (認可機構適用) (2018年10月)
其他
- 財務行動特別組織 – 關於虛擬資產及虛擬服務提供者的風險為本指引 (英文版)(2019年6月)
- 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(2018年4月)
- 財務行動特別組織提出的40項建議 (資料來源：財務行動特別組織網頁)：
- 經修訂的《40項建議》(2012年2月 英文版)(並於2019年06月更新)
- 有關以下中國的法律法規，請瀏覽中央政府門戶網站 ：
- 中華人民共和國反洗錢法
- 金融機構反洗錢規定
- 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
- 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
- 香港海關 – 金錢服務經營者適用的能力評核須知 (2021年3月)
尋求協助及解答疑難
有關金錢服務經營者問題：
香港海關
金錢服務監理科
電話：(852) 2707 7837
傳真：(852) 2707 7838
電郵：msoenquiry@customs.gov.hk
郵寄：九龍九龍灣臨樂街19號南豐商業中心12樓1218-1222室
有關打擊洗黑錢發恐怖分子籌資活動的法例或有責任舉報可疑交易：
聯合財富情報組
電話：(852) 2866 3366
傳真：(852) 2529 4013
電郵：jfiu@police.gov.hk
郵寄：香港郵政總局信箱6555號