繁體中文
English
CALL:
(+852) 3622 1101
Enquiry:
(+852) 3622 1101
Support:
(+852) 6495 2686
主頁
解決方案
SN KYC Total Screening 合規風險系統
為金融行業及專業領域在進行客戶盡職審查時提供反洗錢及風險評估的最佳合規解決方案
預約演示
立即訂閱
資源及服務
香港貴金屬及寶石交易商註冊制度
新的貴金屬及寶石交易商兩級註冊制度於 2023 年 4 月 1 日正式實施。專業顧問團隊為交易商提供合規解決方案,迅速滿足監管要求。
A類註冊申請程序
B類註冊申請程序
關於我們
關於我們
工作機會
合作夥伴
尊貴客戶
聯絡我們
資訊及情報
新聞中心
法例及指引
私穩政策
使用條款及細則
Request a Demo
天網創科有限公司致力在打擊「洗錢」等非法活動擔任重要的角色,為客戶提供數據、技術和一系列信息解決方案。
香港海關
營業期間提高警覺提防受騙 (2022年2月11日)
https://eservices.customs.gov.hk/MS…
READ MORE
2022 年 2 月 11 日
香港海關
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2022年1月25日)
https://eservices.customs.gov.hk/MS…
READ MORE
2022 年 1 月 25 日
香港海關
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例,聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2022年1月5日)
https://eservices.customs.gov.hk/MS…
READ MORE
2022 年 1 月 5 日
第 3 頁,共 10 頁
«
1
2
3
4
5
...
10
...
»
最後一頁 »
最新資訊
加強打擊洗錢法案通過
財務行動特別組織發出的聲明 (2022年3月23日)
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2019年聯合國制裁(也門)規例》 (2022年3月8日)
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例,聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2022年3月4日)
資訊分類
金管局
香港海關
訂閱我們的最新資訊
我想要看看最新的...
訂閱項目*
產品資訊
風險與合規資訊
業界資訊
姓名*
公司名稱*
電郵*
Δ
最新新聞
建行亞洲、工銀亞洲等4間銀行沒恒常客戶盡職審查 共罰4420萬元
2021 年 11 月 20 日